Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - Protokół Nr 13/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Znak: BR.0022.2.13.2024

Protokół Nr 13/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 listopada 2024 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

    1. Jerzy Kolarz
    2. Stanisław Klimczak
    3. Wiesław Marzec
    4. Tomasz Mierzwa


oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Stwierdzenie quorum.
    3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
    4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju z dnia 26.09.2024 r. Znak: PZD-S3.52.8.2024 o regulację pasa drogowego dróg powiatowych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Skarbnik Powiatu).
    5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zwiększenie środków w budżecie Powiatu na zadania inwestycyjne do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 18 070 zł oraz wykonanie robót dodatkowych w ramach programu Polski Ład (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
    6. Rozpatrzenie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Adama Pałysa w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1056T (0094T) Piasek Mały – Zborów – Piestrzec – Zołcza – Ugory na odcinku ok. 1200 m oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1059T (0097T) Solec – Zdrój – Zagórzany – Ostrowce, a także w sprawie wykonania budowy chodnika w miejscowości Zagórzany (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
    7. Rozpatrzenie wniosku Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Krzysztofa Wojtasia o wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1083T Ostrowce – Kawęczyn – Brzostków na odc. od Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie w kierunku do wału rzeki Wisły (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
    8. Rozpatrzenie wniosku Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Grzegorza Jankowskiego o zabezpieczenie środków na rok 2025 na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 0060T oraz wykonanie przebudowy istniejącej drogi na odcinku od Nowego Folwarku do miejscowości Szaniec (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
    9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2024 (Skarbnik Powiatu).
    10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2024 (Skarbnik Powiatu).
    11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku (Skarbnik Powiatu).
    12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku (Skarbnik Powiatu).
    13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (Skarbnik Powiatu).
    14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
    15. Analiza danych przedłożonych do projektu budżetu Powiatu na 2025 rok (Skarbnik Powiatu).
    16. Sprawy różne.
    17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 8:00 otworzył 13 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 26.09.2024 r. Znak: PZD-S3.52.8.2024 o regulację pasa drogowego następujących dróg powiatowych:
    1. Nr 1063T (0101T) Podlasek – Suchowola – Wójcza na odcinku przebiegającym przez miejscowość Podlasek, Suchowola.
    2. Nr 1027T (0053T) Smogorzów – Prusy – Skrobaczów – cały odcinek.
    3. Nr 1020T (0046T) Kołaczkowice – Zaborze – Kargów w m. Kołaczkowice.
    4. Nr 1032T (0058T) Borzykowa – Skorzów.
    5. Nr 1034T (0060T) Młyny – Szaniec – Nowy Folwark odcinek Szaniec – Nowy Folwark.
Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pismem z dnia 12.09.2024 r. Znak: PZD-S4.52.1.2024 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zwrócił się z wnioskiem o regulację stanu prawnego działek ozn. nr ewid. 238/2, 238/1 i 246 położonych w miejscowości Czyżów obręb 0003 przy drodze powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec – Czyżów, w m. Czyżów (nr ewid. dz. 111) – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Grzegorz Zięba w piśmie z dnia 08.11.2024 r. przedstawił informacje odnośnie poszczególnych dróg oraz szacunkowe wartości regulacji n/w dróg powiatowych:
    1. Nr 1063T (0101T) Podlasek – Suchowola – Wójcza.
    2. Nr 1027T (0053T) Smogorzów – Prusy – Skrobaczów.
    3. Nr 1020T (0046T) Kołaczkowice – Zaborze – Kargów.
    4. Nr 1032T (0058T) Borzykowa – Skorzów.
    5. Nr 1034T (0060T) Młyny – Szaniec – Nowy Folwark.
    6. Nr 1084T (0128T) Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów.
    7. Nr 1016T Jastrzębiec – Czyżów tj. działki drogowej Nr 111 obręb Czyżów, Gmina Stopnica.
Pismo Naczelnika Wydziału GKN w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania regulacji wnioskowanych dróg powiatowych, zgodnie z hierarchią ich ważności ustaloną przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju i Naczelnika Wydziału GKN - do wyczerpania limitu środków finansowych, które zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2025 rok na przedmiotowy cel.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 08.11.2024 r. Znak: PZD-S3.0810.19.2024 o zwiększenie środków w budżecie Powiatu na zadania inwestycyjne do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (klasyfikacja budżetowa w dziale 600 rozdział 614 paragraf 6050) w łącznej kwocie 18 070 zł, na zadania pn.:
    1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica – Gadawa od km 10+700 do km 12+674 dł. 1974 m – w kwocie 14 070 zł – w tym roboty budowlane 12 070 zł oraz tablice informacyjne – 2 000 zł.
    2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica – Gadawa od km 16+680 do km 18+100 dł. 1420 m – 2 000 zł – tablice informacyjne.
    3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 8+015 do km 9+725 dł. 1710 m – 2 000 zł – tablice informacyjne.
W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice – Biniątki – Zagość, Nr 1094T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów, Nr 1063T Podlasek – Suchowola – Wójcza” Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zwrócił się z wnioskiem o wygospodarowanie środków finansowych na realizację robót dodatkowych:
    1. Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki dł. 1,135 km – 27 675 zł brutto.
W skład robót dodatkowych na zadaniu 1 wchodzi ułożenie korytek KS 74/II w ilości 75 m.
    2. Zadanie Nr 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek – Suchowola – Wójcza dł. 1,950 km – 90 820,25 zł brutto.
W skład robót dodatkowych na zadaniu 3 wchodzi:
    - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w ilości 177,10 m2,
    - rozebranie obrzeża w ilości 52 m,
    - rozebranie krawężników w ilości 102 m,
    - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej w ilości 387,10 m2,
    - rozebranie obrzeża w ilości 52 m,
    - rozebranie i ponowne ułożenie krawężników w ilości 102 m,
    - podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm w ilości 288,50 m2.
Wykonanie robót dodatkowych zapewni poprawne oraz zgodne z wiedzą techniczną wykonanie zamówienia.
Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Adama Pałysa w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1056T (0094T) Piasek Mały – Zborów – Piestrzec – Zołcza – Ugory na odcinku ok. 1200 m oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1059T (0097T) Solec – Zdrój – Zagórzany – Ostrowce, a także w sprawie wykonania budowy chodnika w miejscowości Zagórzany – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił przyjąć przedmiotowy wniosek do planu potrzeb przebudowy i remontów dróg powiatowych. Po zebraniu wszystkich potrzeb Zarząd Powiatu dokona wyboru najpilniejszych do realizacji zadań.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Krzysztofa Wojtasia o wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1083T Ostrowce – Kawęczyn – Brzostków na odcinku od Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie w kierunku do wału rzeki Wisły – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Przedmiotowy odcinek drogi stanowiłby jednolitą całość z zaprojektowanym odcinkiem drogi od miejscowości Kawęczyn do miejscowości Brzostków.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy.

Ad. 8
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Grzegorza Jankowskiego o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu w roku 2025 na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1034T (0060T) Młyny – Szaniec – Nowy Folwark na odcinku od Nowego Folwarku do miejscowości Szaniec – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę w/w drogi w 2025 roku w ramach zlecenia pracownikom PZD w Busku – Zdroju wraz z innymi dokumentacjami, które będą wykonywane w tym okresie. Realizacja przebudowy w/w drogi będzie możliwa w przypadku włączenia przedmiotowego zadania do programów ogłaszanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub Ministerstwo Infrastruktury. Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu uzupełnienia poboczy w/w drogi materiałem kamiennym w okresie wiosennym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy.

Nawiązując do wcześniejszych decyzji dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował o potrzebie opracowania dokumentacji dla odcinków dróg od m. Szaniec w kierunku Cmentarza dł. 735 m oraz w kierunku Nowego Folwarku dł. 690 m.

Powyższe zostało zaakceptowane przez Członków Zarządu Powiatu.

Ad. 9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 25.10.2024 r. Znak: ZSTiO.032.1051.2024 o przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2024 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2024.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 61/2024 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2024 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 62/2024 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 63/2024 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarząduw głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 64/2024 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 65/2024 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Analiza danych przedłożonych do projektu budżetu Powiatu na 2025 rok.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu, celem zapoznania się i analizy:
    - informację o dochodach, wydatkach, deficycie/nadwyżce budżetowej, przychodach, rozchodach, bilansowaniu budżetu, wskaźnikach - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu;
    - założenia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2025 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne wraz z wykonaniem z lat poprzednich – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu;
    - zestawienie dotyczące propozycji zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu;
    - zestawienie dotyczące propozycji zadań remontowych w 2025 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu;
    - zestawienie dotyczące obsługi zadłużenia w Powiecie Buskim w latach 2025 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W trakcie analizy przedłożonych materiałów i dyskusji poruszone zostały następujące kwestie:
    - projekt budżetu Powiatu na 2025 rok zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu wyniosą 170 424 190 zł, a wydatki sięgną 179 461 224 zł. Deficyt ma wynieść 9 037 034 zł i przeznaczony zostanie głównie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Nadwyżka operacyjna wyniesie 2 694 020 zł.
    - projekt przyszłorocznego budżetu zakłada 5% podwyżki dla sfery budżetowej. Średnie wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku 2025 będą wynosić: nauczyciel początkujący - 5 400 zł (wzrost o 5% tj. o 245 zł), nauczyciel mianowany – 5 575 zł (wzrost o 5% tj. o 252 zł), nauczyciel dyplomowany – 6 521 zł (wzrost o 5% tj. o 295 zł). Średnia płaca zasadnicza pracowników administracji to kwota ok. 5 200 zł. Po 5% podwyżce, wynagrodzenie zasadnicze w/w  pracowników wzrośnie o ok. 250-300 zł. Płace dla sektora budżetowego wzrosną o 5%, a płaca minimalna w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku ma wzrosnąć o 8,5% tj. o 366 zł (z 4 300 zł brutto do 4 666 zł brutto), co spowoduje spłaszczenie struktury wynagrodzeń. Wśród pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu najwięcej pracowników z płacą minimalną skupionych jest w obszarze pomocy społecznej. W/w pracownicy otrzymują dodatki motywacyjne w wysokości 1 000 zł. Na chwilę obecną w budżetach jednostek organizacyjnych Powiatu zostały zabezpieczone środki na 5% podwyżki wynagrodzeń. Koszt zaplanowanych podwyżek we wszystkich jednostkach stanowi kwotę ok. 6 000 000 zł. Kwestia podwyżek wynagrodzeń zostanie szczegółowo przeanalizowania przez Zarząd Powiatu podczas uchwalania budżetu Powiatu na przyszły rok w m-cu styczniu 2025 roku.
    - potrzeby oświatowe zostały wyszacowane przez Ministerstwo na ok. 69 000 000 zł, natomiast Dyrektorzy jednostek oświatowych zgłosili zapotrzebowanie na ponad 80 000 000 zł. W projekcie budżetu Powiatu na wydatki placówek oświatowo – wychowawczych zostały zabezpieczone środki w kwocie 75 245 000 zł. Ponadto kwota 5 972 000 zł pozostanie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na ewentualne uzupełnienie braków, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które na chwilę obecną nie zostały zabezpieczone w budżetach jednostek. (Na powyższy cel należy zaplanować ok. 2 600 000 zł). Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w kwocie 6 104 000 zł.
    - w projekcie budżetu Powiatu na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie 1 300 000 zł z przeznaczeniem na obsługę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych. Ponadto w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki w wysokości 1 100 000 zł do ewentualnej spłaty rat kredytu z tytułu poręczenia przez Powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Busku – Zdroju.
    - w projekcie przyszłorocznego budżetu utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 300 000 zł, oraz celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł i na zadania inwestycyjne (majątkowe) w wysokości 900 000 zł.
    - zwrócono uwagę na coraz trudniejszą sytuację Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – malejącą liczbę wychowanków, obowiązek przestrzegania przepisów prawa odnośnie organizacji kształcenia, wychowania i opieki, liczebności w grupach wychowawczych, liczby pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
    - analizowano obłożenie w Internatach Szkolnych – liczba wykorzystanych przez wychowanków miejsc maleje. W obu internatach jest 246 miejsc. Wg stanu na 11.09.2024 r. wykorzystanych jest 160 miejsc. Internaty funkcjonujące przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych dysponują 193 miejscami. Wykorzystane są 73 miejsca. Zwrócono uwagę na konieczność pozyskania lub wygospodarowania środków na remont jednego z Internatów i wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na cele komercyjne.
    - w projekcie przyszłorocznego budżetu zabezpieczono środki w kwocie 364 560 zł na udzielenie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na zadanie pn.: „Dostawa serwera bazodanowego z licencją baz danych i pracami programistycznymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”.
    - w zestawieniu dotyczącym propozycji zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 r. uwzględnione zostanie zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Stopnica – Mariampol – Borek w związku z uzyskaniem dofinansowania na jego realizację (wkład własny Powiatu 648 388 zł).
    - w projekcie budżetu Powiatu na 2025 rok zabezpieczono środki na utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, w tym na:
        - remonty dróg, chodników, remonty zjazdów i przepustów, remonty cząstkowe - 1 000 000 zł. Na początku 2024 roku na powyższy cel zabezpieczone były środki
w kwocie 452 760 zł.
        - zakup materiałów i wyposażenia – 700 000 zł. W 2024 roku na powyższy cel PZD w Busku – Zdroju dysponował kwotą w wysokości 374 000 zł.
        - usługi – 750 000 zł.
        - premie dla pracowników PZD w Busku – Zdroju – 100 000 zł.
Łącznie dla Powiatowego Zarządu Dróg na rok 2025 na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w kwocie 2 470 000 zł. (Na chwilę obecną PZD ma zabezpieczone środki w kwocie 2 387 000 zł). Ponadto w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2025 zabezpieczono środki w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg od m-ca września do m-ca grudnia 2025 r.
    - w projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na prace urządzeniowo – geodezyjne.
    - w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zaplanowano środki m.in. na: wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, podwyżki wynagrodzeń, wypłatę nagród za wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej w zakresie przebudowy dróg powiatowych, wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących roboty publiczne w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.
    - zabezpieczono środki w kwocie 297 000 zł na zadania z zakresu promocji Powiatu Buskiego.
    - zaplanowano środki w kwocie 114 700 zł na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
    - przeznaczono środki w kwocie 980 779 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego”.
    - zaplanowano środki w kwocie 33 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, w tym: 25 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oraz 8 000 zł na służby ponadnormatywne.
    - zabezpieczono środki w kwocie 60 000 zł na dofinansowanie zadań Ochotniczych Straży Pożarnych.
    - zaplanowano środki w kwocie 219 744 zł na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
    - przeznaczono środki w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji ochrony zdrowia.
    - zaplanowano środki w kwocie 1 217 066 zł na udzielenie dotacji dla placówek nienależących do jednostek sektora finansów publicznych, lecz realizujących zadania powiatu w tym zakresie na podstawie zawartych umów (DPS w Słupi).
    - zabezpieczono środki w kwocie 280 800 zł w celu dofinansowania funkcjonujących na terenie Powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej. W/w środki stanowią 10% udział Powiatu w dofinansowaniu tych Placówek. Zaplanowano również dotacje dla Powiatów na terenie których w Warsztatach Terapii Zajęciowej przebywają mieszkańcy Powiatu Buskiego.
    - zaplanowano środki w wysokości 798 440 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
    - zabezpieczono środki w kwocie 106 707 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
    - zaplanowano środki w łącznej kwocie 2 891 000 zł na dotacje dla Placówek „Domu Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” na zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców a także na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Buskiego, umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych Powiatów.
    - zabezpieczono środki w kwocie 125 000 zł na zadania w zakresie kultury – organizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu oraz zakup pucharów, nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym.
    - zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł na dotację dla Gminy Busko – Zdrój, która przejęła zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
    - przeznaczono środki w kwocie 120 000 zł na dotacje w zakresie opieki nad zabytkami.
    - zabezpieczono środki w kwocie 160 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – organizowanie i dofinansowanie zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup pucharów oraz dofinasowanie organizacji pozarządowych, nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym.
    - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem:
    - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w kwocie 4 572 311 zł,
    - Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w kwocie 3 303 357 zł,
    - I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w kwocie 10 641 264 zł,
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w kwocie 10 271 382 zł,
    - Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w kwocie 1 916 920 zł,
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w kwocie 8 474 518 zł,
    - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w kwocie 9 196 595 zł w tym 60 000 zł na zadania inwestycyjne,
    - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w kwocie 7 686 022 zł,
    - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w kwocie 11 389 268 zł,
    - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w kwocie 1 564 250 zł,
    - Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w kwocie 1 258 300 zł w tym 60 000 zł na zadania remontowe,
    - Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w kwocie 1 366 830 zł,
    - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w kwocie 2 197 723 zł. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na bardzo wysoki miesięczny koszt utrzymania dziecka w PO-W w Winiarach. Placówka nie powinna utrzymywać w trakcie roku wolnych miejsc. Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili się o przedstawienie na jednym z kolejnych posiedzeń informacji nt. liczby Placówek funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego oraz wysokości miesięcznego kosztu utrzymania w tych Placówkach.
    - Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w kwocie 8 146 102 zł. Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że Domy Pomocy Społecznej zmagają się z trudną sytuacją finansową. Wysokość dotacji na mieszkańców przebywających w DPS-ach na tzw. starych zasadach jest znacząco niższa od faktycznych kosztów ich utrzymania, ponoszonych przez DPS-y.
    - Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w kwocie 5 824 540 zł,
    - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w kwocie 8 536 486 zł,
    - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w kwocie 903 000 zł.

Z uwagi na możliwość aplikowania o środki zewnętrzne Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IP do dokonania rozeznania potrzeb w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i wykonania niezbędnych audytów, dokumentacji, kosztorysów.

Dalsze procedowanie nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2025 nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu, którego termin wyznaczono na dzień 15 listopada br.

Ad. 16
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 17
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 11:00 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Lech